Госкомитет по ценным бумагам (ГКЦБ) Азербайджана утвердил Правила осуществления контроля над соблюдением участниками рынка ценных бумаг требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированию терроризма».

Как передает 1news.az со ссылкой на пресс-релиз Госкомитета, настоящие правила регламентируют надзор над соблюдением закона брокерами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг по управлению активами, инвестиционными фондами и организаторами лотереи.

В новых правилах нашли отражение процедуры предоставления ГКЦБ участниками мониторинга информации и отчетов о деятельности в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, определены механизмы осуществления контроля.